Центробанк опубликовал поправки, предусматривающие ужесточение критериев контроля за операциями россиян с золотом и другими драгоценными металлами в слитках,
пишет РБК.
Согласно документу, банки должны будут оценивать, несут ли действия клиента риски обналичивания или отмывания денег.
В случае возникновения подозрений кредитная организация получит право приостановить или отказать в проведении транзакций, а также расторгнуть договор с клиентом.
Вопросы у банка могут возникнуть, если клиент покупает драгметаллы, но не продает их или продает в значительно меньшем объеме, чем купил; если клиент приобретает драгоценности сразу после поступления денег на банковский счет, оплачивая операцию с этого счета; если клиент не оставляет приобретенные ценности на хранение в банке или оставляет на незначительный срок хранения.
Под повышенным контролем должны оказаться сделки юрлиц-нерезидентов, которые внесут «значительные объемы» наличных на счета с последующей покупкой драгоценных металлов, если такие операции будут происходить систематически и объем притока наличных на счет превысит 10 млн руб. в месяц.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев