Как проверять клиентов на связь с терроризмом и экстремизмом

📝Росфинмониторинг опубликовал ( https://www.fedsfm.ru/news/8640 ) для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся операциями с денежными средствами, рекомендации по проверке своих клиентов на наличие в списках организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или вовлеченных в экстремистскую деятельность.
📝К организациям и ИП, которые занимаются операциями с денежными средствами, относятся, в частности:
🔺 лизинговые и факторинговые организации;
🔺 посредники при купле-продаже недвижимости;
🔺удиторы, лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, и пр.
Больше новостей на сайте ( https://ab-express.ru/news/ )
#новости #росфинмониторинг #лизинг #аудитор #академиябизнеса