В делах о банкротстве юридических лиц нам достаточно часто приходится сталкиваться с фальсификацией документации сторонами

Расскажу на примере, как можно уличить участника процесса в этом злодеянии
Например, мы оспариваем сделку компании должника, по перечислению 01.04.2021г. денежных средств в адрес одного из своих контрагентов (ИП, ООО, самозанятый)
На что обратить внимание, для определения фальсификата:
Реквизиты и адреса сторон
Самое распространенное – это документ «из будущего», когда в реквизитах указан счет, адрес, подписант с более позднего времени, чем сам договор. Например, контрагент сменил адрес 01.09.2021г, а в договоре от 01.04.2021г. указан новый адрес, которого на эту дату не могло быть
То же самое со статусом ИП, самозанятого у контрагента на дату заключения договора – эту информацию можно проверить на сайте ФНС, она в свободном доступе
Содержание документа
Речь в документе идет о работах, услугах для оказания на тех объектах, работы на которых на дату документа уже окончены.
Сроки ведения, окончания и сдачи работ можно проверить на сайте Госзакупок, если организация должник выполняла работы по Госконтрактам
Несовпадение подписи сторон в поддельном документе с другими документами
Также является признаком фальсификата, особенно, когда в деле есть документ, в подлинности подписи на котором, можно быть уверенным
Какие действия необходимо предпринять при обнаружении сфальсифицированного документа?
Заявить ходатайство о фальсификации в письменном виде
Предложить стороне предоставить суду оригинал документа, который по вашему мнению, подделан, так как экспертиза давности составления документа возможна только по оригиналу
Если сторона откажется предоставить оригинал, то необходимо предложить ей исключить данный документ из числа доказательств
Если сторона предоставит оригинал, то эксперт при проведении экспертизы обязательно определит, применялось ли к документу термическое или механическое воздействие для его искусственного «состаривания»
В данном случае, правда будет на Вашей стороне, а описанное поведение Ваших оппонентов поможет сформировать мнение суда, которое отразится на решении в вашу пользу
Важно!
За фальсификацию документов предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст.303 УК РФ.
Мы можем помочь Вам в ваших судебных спорах. Проведем анализ документации и подготовим позицию для суда!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там больше полезной информации: https://t.me/mikolenkoandpartners #экспертпобанкротству #субсидиарнаяответственность #оспариваниесделок #банкротство #взысканиезадолженности