⚠️ С 30 декабря вступают в силу изменения, внесенные 08.

08.2024 законом № 222-ФЗ, об усилении мер по противодействию отмыванию денег
Нотариусы теперь обязаны более активно участвовать в борьбе с легализацией преступных доходов.
В рамках новых обязанностей нотариусы должны будут:
▪Отказывать в удостоверении сделки при подозрении на отмывание денег.
▪Уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях на «отмывание» денег через нотариальные действия и отвечать на его запросы.
Основание: Закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ.
Росфинмониторинг в проекте своего приказа определил перечень таких сделок. В том числе:
▪договоры купли-продажи недвижимого имущества;
▪договоры займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии);
▪договоры дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в т.ч. усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки);
▪доверенности физлиц на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в т.ч. доверенности, выдаваемые физическим лицом в порядке передоверия;
▪доверенности, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры в рамках 115-ФЗ;
▪медиативные соглашения, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.