Многие с этим уже сталкивались, а многие этого очень опасаются😣
Из-за тотального контроля ЦБ РФ, который борется с отмыванием денег и финансированием терроризма (Федеральный закон №115 –ФЗ) коммерческие банки все чаще и чаще стали блокировать расчетные счета и запрашивать первичную документацию у организаций☝
Сегодня хотелось бы Вам рассказать по каким причинам Вам могут заблокировать, а в последствии «попросить закрыть» расчетный счет.
• Если Вы часто снимаете наличные с бизнес- карты
• Если Вам на расчетный счет придет большая сумма денежных средств, которую Вы сразу снимите
• Если Вы Не платите налоги (и взносы) с расчетного счета
• Если Вы Не конкретизируете назначение платежей (правильно указывать по какому № счета (и/или договора) за какой конкретно товар/услугу оплата)
• Если Вы Проводите платежи, которые не соответствует вашему ОКВЭД
• Если Вы Снимаете наличные средства в суммах близким к лимитам
• Если Вам переводят денежные средства неблагоприятные (подозрительные по рейтингу банка и ИФНС) компании.
Скоро мы расскажем, как не попасть под подозрение банка и максимально исключить возможность блокировки счета.
А сейчас хотелось бы дать Вам одну простую рекомендацию:
Имейте одновременно 2 или даже 3 расчетных счета.
Для чего это нужно?
Интересно, ставьте «лайк» продолжение в следующем посте❤
На страже закона всегда ваши "Закон и Недвижимость"
⠀
⏰ Режим работы:
Пн. - Пт.: 8:00 - 20:00,
Сб.: 9:00 - 13:00
⠀
Записаться на бесплатную консультацию можно по телефонам:
📞 т. 8-927-282-70-77 юристы
📞 т. 62-43-62 - руководитель
🏡 г. Астрахань, ул. Ахшарумова, дом 3
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев