Предыдущая публикация
Служба Российской Федерации по мониторингу финансов в скором времени сможет контролировать финансовые переводы через почту и по мобильной связи через счет абонента. Повод для мониторинга счета – перечисление средств в размерах, превышающих 50000 рублей.
На данный момент закон не одобрен. В случае его принятия, данные о финансовых операциях будут изымать у компаний мобильных операторов, провайдеров, почтовых отделений, брокеров. По первому требованию Службы мониторинга, организации будут вынуждены предоставлять необходимые сведения. Компании получат список тех операций, по которым они должны собирать и передавать информацию в государственный орган.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев