По сделкам импорта товаров из Казахстана банки начнут запрашивать у компаний документы, подтверждающие реальность операций.

Так поступать им рекомендовал ЦБ РФ в письме от 03.10.14 № 168-Т.
По мнению Центробанка, под видом оплаты за импортные товары на счета в казахстанских банках недобросовестные организации уводят от налогов и отмывают деньги. Поэтому он призывает кредитные организации запрашивать у клиентов, которые переводят деньги в Казахстан, два документа — заявление о ввозе товаров с отметками инспекции и платежку по косвенным налогам. Если компания не представит эти документы в течение двух месяцев после запроса, то банк сообщит о сделке в Росфинмониторинг. Кроме того, он начнет контролировать все без исключения сделки данного клиента, а также вправе будет приостановить все расходные операции по его счету. Поэтому требования банка игнорировать не стоит. Но по словам опрошенных сотрудников банков, проверить каждую операцию с Казахстаном они не смогут и будут запрашивать документы прежде всего по сделкам на суммы от 1 млн рублей. Банкиры отмечают, что подобный контроль уже организован в отношении операций с компаниями из Белоруссии.
Если Росфинмониторинг получит из банка информацию о неподтвержденной сделке и придет к выводу о возможной схеме, он передаст информацию налоговикам. Впрочем, в региональных УФНС нам сообщили, что не считают каждую сделку с Казахстаном или иной страной Таможенного союза априори схемой ухода от налогов. Если компания докажет реальность импортной операции, то проблем с инспекторами у нее не возникнет.
Источник: УЧЕТ. НАЛОГИ. ПРАВО ( УНП)