Алексей Френкель
Должность: бывший предправления ВИП-Банка
Статус: приговорен к 19 годам колонии строгого режима за убийство (2009 год)
Сумма: 38 млрд рублей (май 2005-го - ноябрь 2006 года)
Способ: Контролируемые Френкелем банки выдавали наличные юридическим лицам по поддельным документам на благовидные цели. Например, закупку сельхозпродукции, что не должно было вызывать подозрений, так как мелкие частные хозяйства использовали в обороте в основном наличные деньги. Необычным при этом был размер выданных средств. Например, ИнтеРУС-Банк с активами 200 млн рублей в течение нескольких месяцев до отзыва лицензии в августе 2005 года выдал аграриям 36 млрд рублей, $67 млн и €6 млн. По расчетам газеты «Ведомости», это была четверть зернового рынка страны и 8% мясного, не заметить таких вливаний в отрасли не могли.
Спустя год ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков Френкеля: у ВИП-Банка — в июне, у «Европроминвеста» - в ноябре 2006-го. По данным ЦБ, «Европроминвест» с середины 2005 года обналичил 38 млрд рублей – ту же сумму, что и ИнтеРУС-Банк.
Сам Френкель признавал своим только ВИП-Банк, из-за отзыва лицензии которого судился с ЦБ.
В сентябре 2006 года киллеры убили первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, боровшегося с отмывочными банками. В январе 2007-го Френкеля задержали как предполагаемого заказчика убийства, за что спустя два года он был приговорен к 19 годам лишения свободы. Непосредственный исполнитель Алексей Половинкин приговорен к пожизненному заключению, его соучастник Максим Прогряда — к 24 годам лишения свободы.
В деле об убийстве содержатся прослушки разговоров криминального авторитета, короля обнала Джумбера Элбакидзе («Джуба»), в том числе с самим Френкелем. Из них следует, что при непосредственном участии Козлова было закрыто три обнальных банка Френкеля, среди которых «Европроминвест».
Forbes |
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев