Вынесен обвинительный приговор бывшему губернатору Хабаровского края и его соучастникам.

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, юристу подконтрольных ему предприятий Николаю Шухову, консультанту по финансовым вопросам Юрию Золочевскому, замдиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрию Козлову, директору ООО «Дальневосточный монолит» Евгению Аверьянову, главному бухгалтеру группы «Торэкс» Галине Алейниковой, заместителю главбуха ООО «Торэкс» Светлане Осипенко, финдиректору ООО «Торэкс» Владиславу Кармашкову, директору ООО «Строитель» Геннадию Савочкину и председателю правления АО «МСП-Банк» Дмитрию Голованову.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 5 ст. 33 ст. 289 УК РФ (пособничество в незаконном участии в предпринимательской деятельности), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В суде установлено, что в 2007–2020 годах Фургал, несмотря на законодательные ограничения, принимал финансово-хозяйственные решения в подконтрольных ему компаниях группы «Торэкс», являясь их фактическим владельцем. Не позднее 2018 года он создал преступное сообщество и стал использовать указанные предприятия для получения заведомо невозвратных кредитов и последующей их легализации.
Так, Фургал обеспечил принятие работниками АО «МСП-Банк» решений о предоставлении подконтрольным ему организациям кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. В дальнейшем эти средства были легализованы.
Совместно с соучастниками с целью хищения активов ООО «Торэкс-Хабаровск» был организован подложный документооборот о наличии финансово-хозяйственных отношений с предприятиями «Дальневосточный монолит», «Строитель» и др. Их представители обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлениями о взыскании с ООО «Торэкс-Хабаровск» несуществующей задолженности в размере 1,2 млрд рублей в рамках договоров поставки металлопродукции. Однако преступные действия не были доведены до конца, поскольку их пресекли правоохранительные органы.
Кроме того, в 2019–2020 годах Фургал и другие лица ввели в заблуждение представителей иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед» о возможности ООО «Торэкс» поставить металлопродукцию, получив по контракту иностранную валюту в эквиваленте 552,7 млн рублей. Свои обязательства они не выполнили, а деньги похитили.
С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры России суд путем частичного сложения с наказанием, назначенным в феврале 2023 года, приговорил Фургала к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Ему также запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.
Шухову, Золочевскому, Олейниковой, Козлову назначено 20 лет, Кармашкову и Савочкину – 15 лет, Аверьянову – 13 лет, Осипенко – 10 лет, Голованову – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Им также назначено ограничение свободы и запреты на занятие определенной деятельностью.
Гражданский иск компании, признанной потерпевшей, удовлетворен, другие – переданы для рассмотрения в гражданском судопроизводстве. В целях обеспечения исков арест имущества на сумму более 1,4 млрд рублей сохранен.