Росфинмониторинг выявил преступления с бюджетными средствами, выделенными на борьбу с пандемией, число нарушений при выполнении Гособоронзаказа снизилось в несколько раз. Об этом доложил президенту глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Ведомство ещё называют финансовой разведкой. Контроль за целевым использованием бюджетных средств — среди основных задач. Успешная операция: раскрыта многомиллионная афера с «Пушкинскими картами». Что придумали мошенники и на чём погорели?
___________________________________________________
Финансовая безопасность государства, борьба с теневым сектором экономики. Эти и другие вопросы Владимир Путин обсудил с директором Федеральной службы по финмониторингу Юрием Чиханчиным.
✅ В частности, в Иркутской области раскрыто хищение 30 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку масок и респираторов, арестована глава местного Минздрава.
✅ Закрыт ряд лжеюридических компаний, которые обещали гражданам помочь разобраться с пособиями и льготами.
___________________________________________________
➡ Как лжеюристы ловят клиентов на свою удочку, изготавливая поддельные сайты государственных органов — https://vk.com/@ryazhenye_iz_emcup_samara-ahtung-kak-lzheuristy-lovyat-klientov-na-svou-udochku-izgot ,
➡ Аферисты приглашают на бесплатные юридические консультации: грандиозный лохотрон! В чём обман? — https://vk.com/@ryazhenye_iz_emcup_samara-aferisty-priglashaut-na-besplatnye-konsultacii ___________________________________________________
⛔ Ведомство выявляет также множество контор, предлагающих быстрые деньги. Одну из них — иностранную компанию «Антарес Лимитед», которая заманивала инвестициями в криптовалюту, уже закрыли, сейчас ищут бенефициаров.
👨⚖Юрий Чиханчин: «Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке. В европейской части немножко другой подход был, так называемые псевдоброкеры, которые продавали различные финансовые услуги. Здесь совместно с Генеральной прокуратурой, также с Банком России и коллегами из-за рубежа (это примерно около десятка стран, Кипр, Эстония, Финляндия нам помогали) мы выявили около 350 зарубежных сайтов, и Роскомнадзор заблокировал эти сайты.
🤵Владимир Путин: „И здесь тоже используются зарубежные интернет-платформы?“»
👨⚖Юрий Чиханчин: «Да. Это все одно и то же. И в первом, и во втором случае сидят люди за рубежом, их даже не видят».
Глава ведомства сообщил также, что 120 уголовных дел с ущербом в 9 миллиардов рублей возбуждены по фактам злоупотреблений в гособоронзаказе.
Юрий Чиханчин рассказал, что удалось прежде всего:
👨⚖— Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует. Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок (имеются в виду, очевидно, банки), 4,5 млрд уже вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует ещё восемь площадок теневых! Ниже слайд (президент рассматривал неизбежную на таких встречах презентацию) — это как раз регионы, где они работают. И мы работу ведём сейчас с правоохранительными органами, с полпредствами, с губернаторами как раз по минимизации этих рисков в этих регионах, и обозначены банки.
То есть это те банки, с которыми Росфинмониторинг не в состоянии справиться.
Юрий Чиханчин рассказал, как ковалась промежуточная победа:
👨⚖— Главное — порядка 110 млрд не пустили в теневой оборот. Возбуждено по этим материалам в целом где-то 130 уголовных дел. Остались на сегодняшний день мошенничества преступных группировок на финансовом рынке — это псевдоброкеры, финансовые пирамиды…
🤵— Это в интернете? — внешне безразлично поинтересовался президент.
Но можно лишь представить, какая буря бушевала в его душе. Да, к сожалению, все подтверждалось… Не мог же Владимир Путин невзлюбить интернет просто так.
👨⚖— Да,— горько подтвердил и глава Росфинмониторинга.— Основная проблема — это то, что они находятся в интернете, более 90%. Второе — то, что, как правило, бенефициары, собственники находятся в офшорах. Фигуранты конкретно — это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран.
✅ Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении их.
Юрий Чиханчин проанализировал и отрасль, в которой в последние дни создалось максимальное напряжение в связи с угрозой квазинационализации отстающих предприятий:
👨⚖— Несколько слов по государственному оборонному заказу. Принят проект банковского и казначейского сопровождения, он даёт возможность совместно с Минобороны все-таки максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной «юбки». Несмотря на то что увеличился объём финансирования и количество исполнителей, нам всё-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился.
🤵— Да,— удовлетворённо подсчитывал Владимир Путин.— Если иметь в виду, что количество исполнителей увеличилось на треть почти и снижение произошло, то на самом деле при подсчёте снижение ещё больше.
👨⚖— Ещё больше, да,— подтвердил Юрий Чиханчин.— Это банковский, казначейский мониторинг дал. Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник.
Глава Росфинмониторинга продемонстрировал склонность к афористичности.
👨⚖— В частности,— начал пояснять он,— был запущен проект «Пушкинская карта» — это карта, которая давала возможность молодёжи…
То есть глава Росфинмониторинга мысленно похоронил уже «Пушкинскую карту». У него, очевидно, были основания.
🤵— Даёт,— всё-таки предостерегал господин Путин.
👨⚖— Даёт,— согласился Юрий Чиханчин,— возможность молодёжи посещать театры, музеи и всё прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн руб. Сейчас она выявлена.
🤵— Каким образом? — уточнил президент.
👨⚖— Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было. Сейчас она вся выявлена, деньги практически все…
🤵— Мёртвые души? — казалось, ахнул Владимир Путин.
👨⚖— Мёртвые души,— без сожаления подтвердил Юрий Чиханчин.— Арестованы все люди, арестованы активы. Работа вёдется совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кэшбэком.
🤵— Что ни сделаешь — везде жулики появляются,— все ещё не мог принять Владимир Путин.
А Следственный комитет России уже через час информировал, что расследуется уголовное дело и что уже задержаны обвиняемые:
🔎«Установлено, что в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов (жулики, по меткому замечанию Владимира Путина), используя фиктивные электронные банковские карты "Пушкинская карта", выпущенные оператором программы АО "Почта-банк" (не очень понятно, почему фиктивные, если выпущены АО "Почта-банк"), обманывая руководство банка и Министерство культуры (Следственный комитет даёт понять, таким образом, что руководство обоих ведомств ни при чём), похитили более 200 млн руб. путём организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий (походов в музеи и театры). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Юрий Чиханчин не медлил между тем с афоризмом номер три:
👨⚖— Ну как только появляется возможность, так сразу появляются люди!
После этого он сделал ещё одно яркое признание:
👨⚖— К сожалению, должен сказать, что нарастает объём использования криптовалюты.
Хоть тресни, а со временем становится, к сожалению, только больше.
👨⚖— У нас всё-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день,— вздохнул глава Росфинмониторинга.— В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел. Но вот это как раз результаты в связи с тем, что запущен программный продукт, называется «Прозрачный блокчейн».
И Юрий Чиханчин неожиданно посвятил президента в увлекательные подробности работы своего ведомства:
👨⚖— В своё время вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту — криптовалюту биткойн, то сегодня более 20 валют уже имеем (плодятся для отвода глаз). Сейчас тестирование идёт в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя. Данный продукт нам помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег. Арестованы эти люди сегодня! И также выявлен факт предоставления средств через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идёт с ФСБ.
Подробности пошли ещё более веские:
👨⚖— Что касается противодействия финансированию терроризма: включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек, в том числе и юридические лица, и террористические группировки, имеющие отношение к националистам на Украине. Наиболее хорошо срабатывает сегодня взаимная «заморозка»…
🤵— Что это? — резко переспросил Владимир Путин.
👨⚖— Взаимная «заморозка»,— коротко кивнул Юрий Чиханчин,— когда коллеги из-за рубежа отдают свои списки террористов, о которых они предполагают, что они могут находиться у нас или находятся в розыске, а мы передаём свои, когда мы предполагаем, что они находятся за рубежом. Нам передано порядка 1500, и около 2 тыс. передали мы.
✅ Для отслеживания преступных транзакций криптовалютой создан сервис «Прозрачный блокчейн», который позволяет раскрывать конечного бенефициара.
➡ МАХИНАЦИИ И «ОБНАЛ»: НЕДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ ВОКРУГ «ПУШКИНСКИХ КАРТ» — https://vk.com/wall-74680705_25978 ___________________________________________________
📰 ИСТОЧНИКИ: https://www.kommersant.ru/doc/5864291 , автор Андрей Колесников, https://www.1tv.ru/news/2023-03-09/448750-vladimir_putin_obsudil_s_glavoy_rosfinmonitoringa_soprovozhdenie_gosoboronzakaza , автор Юрий Липатов, https://www.ntv.ru/novosti/2514205/ 📺 ВИДЕО: https://www.1tv.ru/news/2023-03-09/448773-glava_rosfinmonitoringa_dolozhil_prezidentu_o_raskrytii_afery_s_pushkinskimi_kartami #мошенники #лохотрон #пирамида #деньги #юристы #займ #крипта #инвестиции #пушкинскаякарта #Россия
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев