Описание товара
Курсы повышения квалификации.
Форма обучения: заочная с применением электронного обучения.
Даты обучения:
по мере комплектации группы
Модули программы:
✔️ Модуль 1. Правовые, организационные и экономические основы
противодействия легализации доходов и финансированию терроризма;
✔️ Модуль 2. Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и финансированию терроризма;
Чему Вы научитесь:
✔️ Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля, применять риск-ориентированный
подход;
✔️ Формировать критерии и выявлять необычную или подозрительную деятельность, подготавливать аналитические материалы и отчеты о результатах проведенного финансового расследования;
✔️ Осуществлять планирование деятельности, разрабатывать документы / рекомендации / методические материалы по направлению деятельности подразделения в целях ПОД/ФТ.
Длительность обучения: 72 академических часа.
Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС, г. Москва.
Контакты для записи на обучение: +7 (383) 373-15-80, доп. 1301, 1387.
Добавлено Сегодня в 10:52 · 1 просмотр
Подробнее
Нет комментариев