Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 1 августа 2025 года подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании свыше 9 млрд рублей убытков с экс-бенефициара Алексея Панфилова и бывших руководителей КБ «Гарант-Инвест» (АО) (г. Москва): врио председателя правления Натальи Синельщиковой, председателя правления Игоря Касьянова, членов совета директоров Евгения Копылова, Владимира Черемисина и Татьяны Булавинцевой, членов правления Олега Сорокина и Натальи Багдашкиной.

АСВ также подало заявление о наложении ареста на имущество указанных лиц в пределах заявленной суммы убытков.

В феврале 2025 года суд признал банк несостоятельным (банкротом), было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ.

В процессе конкурсного производства Агентство установило, что руководители банка систематически кредитовали заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, и использовали другие схемы по выводу активов из организации.

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году в связи с тем, что в ее деятельности «возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков».