Силовики ликвидировали ОПГ, которая вывела за границу 2,5 млрд рублей

Группировку, в состав которой входил гражданин Латвии, а также глава российской микрокредитной организации, обвиняются в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.
Следствием установлено, что участники ОПГ выводили деньги за рубеж из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа.
«Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации». — сообщили в СК
Были установлены и задержаны пять участников банды, еще один фигурант объявлен в международный розыск.
Подписывайся на АиФ в MAX max.ru/aif