ПВК-онлайн для ювелиров и риэлторов

Новые поправки об упрощенной идентификации внесены в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Возможность на проведение упрощенной идентификации появилась и у других субъектов ПОД/ФТ, а именно - физических лиц организации, имеющих на это право
Теперь представитель организации может провести упрощенную идентификацию лица, получив от него данные:
фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
серии и номера документа, удостоверяющего личность,
страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и с

В целях исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ для подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновления информации о них организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется использовать функционал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал Госуслуг) в части проверки действительности паспорта гражданина Российской Федерации Данное письмо от Росфинмониторинга об этом появилось в личных кабинетах пользователей из-за того, что юридические лица и индивидуальные предприниматели испо

Уважаемые клиенты! Специально для вас мы запускаем чат-бота в нашем Telegram-канале, который быстро передаст заявку с вопросом менеджеру компании "Финконсалт". Если вы считаете, что нужно дополнить пункты меню в боте, также можете написать нам. Это поможет нам стать лучше!

6 мая 2024 года на официальном сайте Росфинмониторинга был обновлён раздел «Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС»
В этом разделе содержатся сведения о кодах признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), а также требования к технологическим электронным документам
Изменения вступают в силу через 30 дней после их публикации на сайте. Поэтому организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с обновлёнными требованиями в течение месяца после вступления изменений в силу - 5 июня 2024 года. 
Следовательно, правила внутреннего контроля необходимо обновить до 5 июля 2024 года
Для

На этот раз изменения в 115-ФЗ коснулись участников долевого строительства. Ранее участникам рынка недвижимости перед покупкой квартиры в строящемся доме было необходимо 2 этапа действий: в одном банке открыть счет эскроу, а в другом - получить ипотечный кредит. При этом для открытия счета эскроу необходимо личное присутствие клиента согласно ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве» Если в регионе строительства объекта недвижимости отсутствует подразделение банка, который финансирует строительство, то желающий купить квартиру несет дополнительные расходы как минимум на транспорт, чтобы посетить банк и открыть счет эскроу. Предполагают, что это препятствует реализации квартир у застрой

Примерно месяц назад к нам обратилась владелица одного из Калининградских шоурумов женской одежды У собственницы появилась идея продавать украшения из серебра в качестве дополнения к образам. В ее магазине предусмотрены офлайн и онлайн продажи. Соответственно, требовалось оформить документацию таким образом, чтобы украшения тоже можно было продавать беспрепятственно Первым делом мы подобрали необходимые ОКВЭДы для начала работы: 47.91.21 - торговля розничная ювелирными изделиями из драгоценных металлов и (или) камней дистанционным способом посредством сети Интернет 47.77.21 - торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах Согласно требова

Правительство предлагает снять часть обязанностей по направлению сообщений обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 No 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с некоторых участников финансового рынка Речь идет о специализированных некоммерческих организациях, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Читайте полный текст статьи у нас на сайте ________________________________________ Легко