Для того чтобы собрать необходимый объем доказательственной базы, оперативные сотрудники работали на протяжении нескольких месяцев. За это время сыщики установили исчерпывающий круг лиц в количестве 8 человек, которые могли быть причастны к деятельности группировки, в том числе ее лидера, помощников и рядовых исполнителей.