анжелика хачатурова

Под подозрение попадут частые переводы разным людям, крупные суммы без назначения и регулярные поступления от множества отправителей. С начала мая в России меняется подход к контролю денежных переводов между банковскими картами. Речь идёт не о запретах и не о новых комиссиях, а об усилении проверок тех операций, которые раньше могли проходить незаметно для банка. Кредитные организации будут внимательнее анализировать переводы и чаще запрашивать подтверждение, если операция выглядит нетипично. Проверок станет больше, но это не коснётся всех Банки и раньше отслеживали подозрительные операции — этого требует закон о противодействии легализации доходов (115-ФЗ). Но с мая контроль усиливается из-за роста мошеннических схем и нелегальных финансовых потоков, которые маскируются под обычные переводы. Под дополнительное внимание могут попасть три типа ситуаций: частые переводы между разными людьми (например, если вы переводите деньги десяти разным людям в неделю); крупные суммы без очевидного н