Информация ✔️АРТУРА КОБЛЕВА - доступна только авторизованным пользователям.
Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет долей более 25 процентов в капитале организации или может контролировать ее действия (п. 8 ст. 6.1 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Организации должны собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах в госорганы (ст. 6.1 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Иначе фирму оштрафуют на сумму от 100000 до 500000 руб., а руководителя – от 30 000 до 40 000 руб. (ст.14.25.1 КоАП). В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ перечислены данные, которыми должны располагать организации. К ним относятся:
Ф. И. О. бенефициарного владельца;
гражданство;
дата рождения;
место жительства или пребывания;
ИНН (если есть); паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать или проживать в России). Эти данные нужно уточнять не реже одного раза в год и хранить пять лет.
Данные о бенефициарах могут запросить у любой организации в любой момент. Запрос может прийти как на бумажном бланке, утвержденном приказом ФНС от 20.12.2018 № ММВ-7-/824 или приказом Росфинмориторинга от 13.11.2017 № 373, так и в электронном виде по ТКС.
Подаются данные в пятидневный срок с момента получения требования от госорганов. Утвержденной формы отчета нет. Поэтому затребованные сведения можно подать в произвольной форме. ____________
✔️За бесплатной консультацией вы можете обратиться к юристу 🔺Артуру Коблеву➖ звонить -84993913822, а также вопрос направить на ватсап - 89295924001.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы посмотреть больше фото, видео и найти новых друзей.
Нет комментариев