По версии следствия, директор фирмы в Чите создал ОПГ из трёх забайкальцев и шести иностранцев. В период с 2017 по 2020 годы они приобретали и хранили незаконную древесину объёмом около 40 тысяч кубометров на сумму 407 млн рублей. Древесину они экспортировали через авто и железнодорожные перевозки. Также, в 2018-2019 годах глава ОПГ легализовал более 11 млн рублей от выручки контрабандного леса. Кроме того, сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю и Читинской таможни предотвратили вывоз леса свыше 1,5 тысячи кубометров на сумму более 4 млн рублей. Напомним, в Чите предпринимателя Ольгу Лёвочкину осудили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 млн рублей за контрабанду древесины в Китай на 2,7 млрд рублей.