Предыдущая публикация
Однако, если у сотрудников возникнут подозрения, они все равно смогут потребовать паспорт у клиента.
Ранее финансовые организации были обязаны до приема денег идентифицировать клиента.
Предъявление документов не требуется в следующих случаях:
- если сумма операции не превышает 15 тысяч рублей;
- если физ.лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей;
- при покупке ювелирных изделий на сумму до 40 тысяч рублей, а в случае расчета по карте — на сумму до 200 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев