Ветераны Боевых Действий

Изображение: нейросеть ЦБ готовит новые рекомендации для банков. Проверки затронут и обычных граждан, и компании — особенно при внесении денег на счета и других операциях с наличными. Речь об усилении комплаенс-контроля — то есть проверки, откуда у человека или организации взялись деньги. Регулятор призывает банки не ограничиваться формальной проверкой, а глубоко анализировать источники средств, чтобы не допустить легализации денег неустановленного происхождения. С начала года объем наличных в обращении в России подскочил на ₽2,5 трлн. И регулятор решил всерьёз взяться за прозрачность денежного оборота: теперь банкам и платёжным сервисам придётся внимательнее присматриваться к тому, откуда у клиента взялись крупные суммы наличных. Меры затронут и физлиц, и юридических лиц. Главная цель — перекрыть каналы для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Наличные — самый удобный способ скрыть происхождение средств: купюры не оставляют цифрового следа, если не считать банком